大神28节能股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603126      证券简称：大神28节能     公告编号：临2022-050

大神28节能股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年8月25日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层809会议室以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年8月15日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2022年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2022年半年度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

经核查，监事会认为：《公司2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意《公司2022年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于<大神28节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。

同意《关于大神28节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司监事会

2022年8月25日