大神28节能股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603126      证券简称：大神28节能     公告编号：临2022-054

大神28节能股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年10月21日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《公司2022年第三季度报告》真实反映了公司2022年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司制订<大神28节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）>的议案》。

同意公司制订的《大神28节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）》，自董事会审议通过之日起实施。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金100万元。

为提高决策效率，同意授权总裁办公会根据实际需要对捐赠时间、捐赠方式等事项进行决议并按相关规定办理。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2022年10月28日