大神28节能股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603126                 证券简称：大神28节能         公告编号：临2023-043

大神28节能股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于2023年10月23日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经核查，监事会认为：《公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于<大神28节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司监事会

2023年10月30日