大神28节能股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码：603126               证券简称：大神28节能              公告编号：临2024-014

大神28节能股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

大神28节能股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事赵轶青女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，赵轶青女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因赵轶青女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，赵轶青女士将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

赵轶青女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵轶青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2024年5月13日