大神28节能股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件方式发 出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。 公司编制的《大神28节能股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》真实反映 了公司 2020 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的 规定，同意出具专项审核意见并对外报出。 表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

大神28节能股份有限公司监事会 2020 年 8 月 21 日