第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 大神28节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十一次会议 于 2020 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件方式 发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。 公司编制的《大神28节能股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》真实反映 了公司 2020 年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的 规定，同意对外报出。 表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。