大神28节能股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603126    证券简称：大神28节能    公告编号：临2017-013

大神28节能股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

大神28节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

《公司2017年第一季度报告》真实反映了公司2017年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2017年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于设立渠县分公司的议案》。

同意设立渠县分公司。

同意授权公司经营管理层就渠县分公司设立事项做出具体决议，包括登记名称、地址、类型、负责人等，并负责营业执照办理等具体相关事宜。同意授权公司法定代表人及分公司负责人根据相关法律法规规定签署有关法律文件。

表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。 

大神28节能股份有限公司董事会 

                          2017年4月29日