大神28节能股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603126            证券简称：大神28节能         公告编号：临2017-050

大神28节能股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年11月9日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2017年10月30日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则等相关法律法规的规定，同意提名卢新华、肖强为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。监事不单独从公司处领取薪酬。本次第三届监事会监事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司监事会议事规则的相关规定，其任职资格合法。

同意将《关于公司监事会换届选举的议案》列入2017年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司监事会 

2017年11月10日

附件：

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

卢新华，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1965年11月，博士研究生，高级经济师。

卢新华先生2005年1月至2006年9月，任中国北方工业公司高级专职董事；2006年10月至2007年8月，任中国材料工业科工集团公司资产经营部副部长； 2007年8月至2016年9月，任中国大神28集团有限公司法律事务部部长、总法律顾问；2016年9月至今，任中国建材集团有限公司总法律顾问，法律事务部总经理。2010年11月至今，任本公司监事、监事会主席。

肖  强，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1963年11月，硕士研究生，高级经济师。

肖强先生2002年6月至今，在中国建筑材料联合会工作；2014年2月至今，在中国建筑材料联合会任财务资产部负责人；2009年10月至2012年11月，在北京国建易创投资有限公司任董事会秘书；2012年12月至今，任北京国建易创投资有限公司副总经理；2014年11月至今，任本公司监事。