大神28节能股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603126                证券简称：大神28节能               公告编号：临2021-002

大神28节能股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。会议通知于2021年1月8日以邮件等方式发出。会议由公司董事长马明亮召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐及本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举，其中：独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年6万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。

独立董事发表独立意见如下：

（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。 

（2）经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。 

（3）本次董事会对第四届董事会董事（含独立董事）候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（4）同意提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议选举；同意提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董事（含独立董事）候选人提交股东大会审议选举。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大神28节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司2021年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

2、审议通过了《关于2019年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。

同意2019年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

独立董事发表独立意见如下：公司2019年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。大神28同意2019年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大神28节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见》。

同意上述薪酬扣除履职期间已领取的部分后一次性发放。

同意授权公司人力资源部门及财务部门负责办理高管人员薪酬兑现等相关事宜。

同意将公司董事、监事薪酬分配方案将列入公司2021年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司（含所属公司）2021年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过170万元人民币。

同意授权总裁办公会根据实际需要情况，在2021年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠事项进行决议并按相关规定办理。

同意将上述议案列入公司2021年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会会议的议案》。

同意公司根据实际情况，于2021年2月1日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2021年第一次临时股东大会会议，审议事项具体如下：

（1）《关于2019年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》；

（2）《关于公司2021年度对外捐赠计划的议案》；

（3）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（4）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（5）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2021年1月13日

附：

马明亮先生个人简历

马明亮，1964年7月生，中国国籍、无境外永久居住权。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业生产力促进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体材料研究设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、大神28节能股份有限公司党委书记、董事长、代总裁。

曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，中国建材国际工程有限公司国外工程部总师等职务。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，马明亮先生不属于“失信被执行人”。