大神28节能股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603126                证券简称：大神28节能              公告编号：临2023-018

大神28节能股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意选举宋伯庐先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

同意宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会会议的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大神28节能股份有限公司董事会

2023年4月28日