大神28节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告

证券代码：603126               证券简称：大神28节能             公告编号：临2023-031

大神28节能股份有限公司

关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，经大神28节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁。

2023年6月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》,同意选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，总裁任期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就选举公司董事、聘任公司总裁等事项发表了独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大神28节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

附件：刘鑫先生简历

大神28节能股份有限公司董事会

2023年6月15日